기사 제공처 : 사회안전.학교폭력예방신문 / 등록기자: 이동훈 [기자에게 문의하기]  0 /  

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[사회안전학교폭력예방신문=이동훈 기자] 경상북도경찰청(청장 오부명) 사이버범죄수사대는 ’25. 4월경부터 10월까지 약 7개월 동안 네이버밴드 플랫폼, 메신저 앱 등을 이용하여 고수익을 보장한다고 투자를 유도 후 투자금을 가로채는 투자리딩 사기조직 41명을 검거하고, 이 중 18명을 구속했다고 밝혔다.

특히, ’25. 2월경 네이버밴드에 경제전문가를 사칭하여 증권사 등 기관의 이름으로 투자를 하면 유리한 수익을 낼 수 있다고 5억4,700만원 상당을 편취한 투자리딩 사건을 접수하고 수사에 착수하여, 7개월간 끈질긴 수사 끝에 254억 원 상당을 세탁한 1차·2차·3차 세탁책 22명을 서울, 경남, 전남 등 전국 각지에서 순차적으로 체포하는 등 총 27명을 검거하여 이 중 12명을 구속했다. 

피의자들은 국내외에 사무실을 두고, 투자전문가를 사칭하여 가짜 사이트를 이용해 허위매매를 유도하는 방법으로 피해자들을 속이고, 수백억 원에 달하는 투자금을 편취한 해외 투자리딩방 사기조직과 캄보디아 시아누크빌 등에서 사전 공모한 후 국내에서 피해금을 세탁했던 것으로 드러났다. 

이들은 캄보디아 시아누크빌에 있는 해외 세탁총책 지시에 따라 범행에 가담할 인원과 법인을 제공하는 ‘관리총책’, 세탁책들에게 범행 수법 등을 알려주는 ‘실무총책’, 세탁법인을 관리하는 ‘중간관리책’ 등 범죄집단을 조직하여 수직적인 보고 및 지시 체계를 갖추고, 텔레그램을 통해서만 지시·보고하는 등 철저하게 점조직 형태로 피해금을 세탁하는 역할을 분담하여 범행을 이어 왔다.

또한, 서울 강동구 등지에 자금세탁을 하기 위한 허위 상품권 판매 법인 세 곳을 설립하였고, 친분이 돈독한 친구 및 선·후배를 직원으로 고용하여 범행에 가담시킨 것으로 확인되었으며, 범행계좌 100여개를 분석한 바, 투자리딩 사기 피해금 254억 원 상당을 은닉·세탁하여 국내 세탁총책을 통해 해외 투자사기 조직 총책에게 전달한 것으로 드러났다.

경찰은 세탁책들로부터 압수한 허위 매출 전표 및 휴대전화에서 확보한 공범들과의 대화 내역을 분석하는 등 광범위한 수사로 국내 세탁책 외에 국외 총책 등을 순차적으로 특정하여 투자리딩 사기 세탁조직의 전모를 밝혀냈으며, 검거되지 않은 국외 세탁총책 및 범죄수익금을 추적하고 있다고 밝혔다.

경찰 관계자는, 최근 투자 리딩방 등 사이버 사기는 주식·코인 투자에 대한 관심도가 급증함에 따라 어려운 경제 사정에 편승하여 투자 전문가를 사칭하면서 ‘고수익 보장’, ‘원금 보장’ 광고 글을 게시하고, 허위의 실시간 수익률을 제작·유포하는 수법으로 범죄가 발생하고 있다며, 문자·SNS 등을 이용하여 고수익을 보장하는 투자 제안을 받았을 때 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의가 필요하고, 의심스러운 경우 반드시 경찰에 신고할 것을 당부하였다.